證券代碼：603213        證券簡稱：鎮(zhèn)洋發(fā)展       公告編號：2023-013

              浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 2 月 24 日

(二)    股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)寧波石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海

    天中路 655 號浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司 207 會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   85.0012

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《中華人民共和

國公司法》等國家相關(guān)法律法規(guī)和《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。本次股東大會由董事會召集，董事長王時良先生通過視頻方式主持。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

   議；

   本次會議；

二、     議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

議案序號       議案名稱     得票數(shù)         得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                會議有效表決

                                權(quán)的比例（%）

           公司第二屆董

           事會非獨(dú)立董

           事

           公司第二屆董

           事會非獨(dú)立董

           事

           公司第二屆董

           事會非獨(dú)立董

           事

           司第二屆董事

          會非獨(dú)立董事

          司第二屆董事

          會非獨(dú)立董事

議案序號      議案名稱        得票數(shù)          得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                   會議有效表決

                                   權(quán)的比例（%）

          公司第二屆董

          事會獨(dú)立董事

          公司第二屆董

          事會獨(dú)立董事

          公司第二屆董

          事會獨(dú)立董事

議案序號      議案名稱        得票數(shù)          得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                   會議有效表決

                                   權(quán)的比例（%）

          司第二屆監(jiān)事

          會非職工監(jiān)事

          司第二屆監(jiān)事

          會非職工監(jiān)事

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱          同意          反對       棄權(quán)

序號                票數(shù)     比例     票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

                        （%）

       公司第二屆董      ,213    62

       事會非獨(dú)立董

       事

       公司第二屆董     ,213      62

       事會非獨(dú)立董

       事

       公司第二屆董     ,213      62

       事會非獨(dú)立董

       事

       司第二屆董事     ,223      63

       會非獨(dú)立董事

       司第二屆董事     ,213      62

       會非獨(dú)立董事

       公司第二屆董     ,216      62

       事會獨(dú)立董事

       公司第二屆董     ,216      62

       事會獨(dú)立董事

       公司第二屆董     ,213      62

       事會獨(dú)立董事

       司第二屆監(jiān)事     ,215      62

       會非職工監(jiān)事

       司第二屆監(jiān)事     ,215      62

       會非職工監(jiān)事

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

者進(jìn)行了單獨(dú)計票。

三、     律師見證情況

律師：鄭揚(yáng)、徐凡

    本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本

次股東大會表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

                     浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 股份有限公司