江蘇揚農化工股份有限公司獨立董事

     關于第八屆董事會第七次會議

       相關事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  作為江蘇揚農化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們根

據《上市公司獨立董事規則》以及公司《獨立董事制度》、

                         《公司章程》等相關規

章制度的規定，對以下相關事項進行了認真的審議并發表獨立意見如下：

  一、關于對外擔保情況的獨立意見

  我們核查了公司 2022 年度全部公告、2022 年末的企業信用報告以及會計師

出具的審計報告，對于公司對外擔保情況，我們認為：

  （1）2022 年度，公司僅對合并報表范圍內的子公司提供了擔保，未對合并

報表范圍以外的公司提供擔保。

  （2）公司嚴格按照《公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》、

                                《公司章

程》的有關規定，履行對外擔保情況的信息披露義務，如實提供公司全部對外擔

保事項。

  （3）我們未發現公司存在為控股股東及其關聯方提供擔保的情形,也未發現

其他違規對外擔保的情況。

  二、關于利潤分配方案的獨立意見

  公司董事會提議 2022 年度的利潤分配方案為以實施權益分派股權登記日登

記的總股本為基數，擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 13.0 元（含稅），以未

分配利潤向全體股東按每 10 股送紅股 3 股，分配的現金紅利占 2022 年度歸屬于

上市公司股東的凈利潤的比例為 22.45%。

  我們認為：該利潤分配方案符合《公司章程》中關于利潤分配政策的規定。

公司長期堅持現金分紅，鑒于公司正在實施的重大項目投資急需大量后續資金的

投入，本次利潤分配方案保持適度現金分紅比例，將更多留存收益用于公司后續

發展，有利于兼顧公司的長期發展和對投資者的短期回報，利潤分配方案符合公

司實際。我們同意該方案。

  三、關于內部控制評價報告的獨立意見

  我們審閱了公司《2022 年度內控體系工作報告》和《2022 年度內部控制評

價報告》。

  我們認為：公司建立了完善的內部控制體系，各項內部控制制度符合國家有

關法律、法規及監管部門的規定和要求，并能得到有效執行，不存在重大缺陷、

重要缺陷。公司《2022 年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控

制制度的建立、執行、評價的實際情況，我們同意該報告。

  四、關于授權開展外匯遠期結匯及外匯掉期業務的獨立意見

  董事會授權公司總經理在不超過 65,000 萬美元額度范圍內開展外匯遠期結

匯業務，在不超過 10,000 萬美元額度范圍內開展外匯掉期業務。

  我們聽取了管理層對公司外匯遠期結匯及外匯掉期業務的匯報，審閱了有關

記錄與報表。

  我們認為：公司開展外匯遠期結匯及外匯掉期業務均以正常生產經營為基礎，

以具體經營業務為依托，以減少、規避因外匯結匯形成的風險為目的，符合公司

生產經營的實際需要，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意該議案。

該議案在董事會表決時表決程序合法。

  五、關于預計2023年度日常關聯交易金額的獨立意見

  公司與先正達集團股份有限公司就銷售產品等發生必要的日常關聯交易，與

江蘇揚農化工集團有限公司就采購日常生產用原材料、水電汽、采購農藥產品等

發生必要的日常關聯交易，以及與最終控制人中國中化控股有限責任公司的下屬

企業發生日常關聯租賃、少量采購、銷售和技術服務等日常關聯交易。

  我們審閱了會計師的審計報告，核查了公司關聯交易統計表，抽查了公司與

關聯方的交易合同。

  我們認為：以上日常關聯交易價格定價合理公允，符合誠實信用和公平公正

原則，沒有損害公司和其他中小股東的利益。我們同意該議案。該議案在公司董

事會表決時，關聯董事均回避表決，表決程序合法。

  六、關于聘請2023年度審計機構的獨立意見

  公司董事會審議通過《關于聘請 2023 年度審計機構的議案》，擬繼聘蘇亞金

誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構。

  我們審閱了蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）提供的機構信息和項目

信息資料，結合以往年度與該會計師事務所的合作經歷，對會計師事務所的專業

勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信情況等進行了充分了解和審查。

  我們認為：蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相

關業務的資格及豐富的執業經驗，工作勤勉盡責，具備承擔公司財務審計和內部

控制審計的能力，我們同意該議案。該事項在董事會表決時表決程序合法。

（以下無正文）

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