中文天地出版傳媒集團股份有限公司

 關于公司第六屆董事會第九次會議相關議案的獨立董事意見

(資料圖片僅供參考)

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《上市公司治理準則》和《公司

章程》等有關規定，我們作為中文天地出版傳媒集團股份有限公司的獨立董事，

在審閱有關資料和聽取相關匯報后，對公司第六屆董事會第九次會議審議的相關

議案，出具如下專項說明及獨立意見：

  一、審議《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》的意見

  公司 2022 年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現

金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關

法律法規及《公司章程》等相關規定。公司董事會在充分考慮公司現階段的盈利

水平、現金狀況、經營發展需要及股東投資回報等綜合因素提出的 2022 年度利

潤分配預案，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況，也不存在大股東套現

等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利干預公司決策等情形，該利潤分配

預案符合公司發展需求和全體股東的利益。因此，我們一致同意該預案并提交公

司股東大會審議。

  二、審議《關于公司 2022 年度日常關聯交易執行情況與 2023 年度日常關

聯交易預計情況的議案》的意見

  公司董事會在審議該項議案前取得了我們的事前認可，公司與關聯方之間存

在的關聯交易，屬正常生產經營所需；交易雙方在自愿、平等、有償的原則上，

交易價格以市場公允價格為依據，符合公開、公平、公正原則，具備公允性，不

存在損害公司或股東、非關聯方利益的情形。董事會在表決時，公司關聯董事回

避表決，決策程序符合相關規定。因此，我們一致同意該議案并提交公司股東大

會審議。

  三、審議《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》的意見

  經核查，我們認為公司按照《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定

和要求，已建立內部控制體系并得到有效實施；公司2022年度內部控制評價報告

全面、真實、準確地反映公司內部控制實際情況。因此，我們一致同意該議案。

  (此頁無正文，為中文天地出版傳媒集團股份有限公司第六屆董事會第九次

會議相關議案的獨立董事意見簽字頁)

獨立董事：李漢國、黃倬楨、彭中天、涂書田、廖縣生

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