證券代碼：603983        證券簡稱：丸美股份       公告編號：2023-021

(資料圖片)

           廣東丸美生物技術股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 23 日

(二)    股東大會召開的地點：廣州天河區珠江新城冼村路 11 號保利威座大廈南

    塔 6 樓丸美股份會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    80.7819

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式與程序均符合《公

司法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  原因未能出席，獨立董事候選人曹庸列席了會議；

  首席營銷官曾令椿出席了本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                棄權

              票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                            （%）               （%）

      A股   324,294,329 99.9997     700     0.0003        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                            （%）               （%）

      A股   324,295,029 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

           票數         比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股    324,295,029 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     324,294,329 99.9997    700     0.0003        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

           票數         比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股      324,295,029 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                  反對                棄權

             票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                          （%）               （%）

  A股      324,295,029 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                  反對                棄權

             票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                          （%）               （%）

  A股      324,295,029 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  股票的議案

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例（%）       票數            比例    票數           比例

                                              （%）                    （%）

       A股   324,295,029 100.0000          0   0.0000         0       0.0000

 (二)    累積投票議案表決情況

 議 案 議案名稱                 得票數             得 票 數 占 出 席 是否當選

 序號                                       會議有效表決

                                          權的比例（%）

        第四屆董事會獨立董事

 (三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱              同意           反對        棄權

序號                   票數     比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

     潤分配方案

     度董事、監事薪酬的

     議案

     會計師事務所的議

     案

     年限制性股票激勵

     計劃暨回購注銷相

     關限制性股票的議

     案

     的議案

     公司第四屆董事會

    獨立董事

(四)    關于議案表決的有關情況說明

 本次議案 1-7 均為普通決議議案，已經出席本次會議的有效表決股份（包括

股東代理人）所持表決權的二分之一以上審議通過；本次議案 8 為特別決議議案，

已經出席本次會議的有效表決股份（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以

上審議通過；議案 9 為以累積投票方式投票的普通決議議案，已經本次會議有

效表決股份總數的二分之一以上通過。

三、     律師見證情況

律師：陳月娟、董鸝

  公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會

規則》及《公司章程》等規定，召集人和出席會議人員的資格有效，本次股東大

會的表決程序和表決結果合法有效。

      特此公告。

                       廣東丸美生物技術股份有限公司董事會

?     上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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