證券代碼：600388      證券簡稱：S T 龍凈    公告編號：2023-003

債券代碼：110068      債券簡稱：龍凈轉債

              福建龍凈環保股份有限公司

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

  ? 福建龍凈環保股份有限公司（以下簡稱“龍凈環保”或“公司”）2021年度被容誠

會計師事務所（特殊普通合伙）出具了否定意見的年度內部控制審計報告，公司股票

自2022年5月6日起被實施其他風險警示。

  ? 公司已收回原控股股東占用資金及利息。

  一、實施其他風險警示的基本情況

  容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具了否定意見的《2021年度內部控

制審計報告》。根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1（三）條的規定，公司

股票自2022年5月6日起被實施其他風險警示，詳見公司于2022年4月30日披露的《關

于公司股票實施其他風險警示暨股票停牌的提示性公告》（公告編號：2022-037）。

  二、解決措施及進展情況

  針對大額預付工程款導致年度內控審計報告被出具否定意見的問題，公司已要求

承建方提供全額保函并加快項目建設進度，保證項目的實施及完成。加強資金安全管

理，按照合同管理流程評審合同付款條款，嚴控投資與工程建設等合同預付款比例。

取有效措施，全面加強內部控制管理，保證內部控制的有效性，杜絕類似問題發生。

為完善法人治理結構，公司設立投資與決策委員會，在董事會授權范圍內履行職權；

原《公司章程》內規定的董事長權限改為投資與決策委員會行使，通過群策群力提高

決策效率和質量，促進內部控制合規有序。

  公司持續加強治理力度，定期檢查與大股東及關聯方非經營性資金往來情況，杜

絕大股東及關聯方非經營性資金占用情況的發生。完善公司內部審計部門職能，加強

內控執行情況監督。組織總部及權屬企業相關人員認真學習合規治理要求，提升對與

關聯方往來事項的重視程度，預防和杜絕此類事項再次發生。

全額退回超額預付工程款15,832.19萬元，相關事項形成的非經營性資金占用本金已全

部償還完畢。2022年10月，公司收到福建證監局新查實預付工程款事項中四筆資金占

用所產生的利息270.61萬元。詳見公司于2022年11月3日披露的《關于原控股股東新查

實資金占用及相應利息已償還的提示性公告》（公告編號：2022-098）。

  公司原控股股東采取對紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“紫金礦業”）轉讓

持有的龍凈環保上市公司股份的方式清償占用資金及利息，股權轉讓協議中約定：如

存在協議約定應由龍凈環保原控股股東對龍凈環保進行補償并導致龍凈環保原控股

股東對龍凈環保負有債務的，紫金礦業有權直接將相應金額的尾款支付給龍凈環保抵

償債務；若至尾款付款時點，原控股股東對公司負有的債務金額尚在明確過程中，紫

金礦業有權將尾款的支付期限順延。原控股股東承諾，自控股權轉讓協議簽署之日起，

若根據轉讓協議的約定，對龍凈環保負有債務的，龍凈環保有權扣留原控股股東可能

獲得的2022年度及以后年度分紅，用于抵償其對公司負有的債務。

  三、其他說明及相關風險提示

  因公司觸及《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1（三）的規定，公司股票將

被繼續實施其他風險警示。公司指定信息披露報刊為《中國證券報》《上海證券報》

及上海證券交易所網站。在被實施其他風險警示期間，將按規定于上述媒體每月發布

一次提示性公告，及時披露上述事項的進展情況。敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                          福建龍凈環保股份有限公司

                                董事會

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