證券代碼：300282          證券簡稱：ST 三盛         公告編號：2023-007

             三盛智慧教育科技股份有限公司

(資料圖片)

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議基本情況

臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部

門規章、規范性文件和公司章程等規定。

   （1）現場會議召開時間為：2023 年 2 月 24 日 14:30

   （2）網絡投票時間為：2023 年 2 月 24 日，其中，通過深圳證券交易所交

易系統進行網絡投票的具體時間為：

下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023

年 2 月 24 日 9:15- 15:00 期間的任意時間。

開，公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶

通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會

議；

   （2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投

票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間

內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

   （1）截至 2023 年 2 月 16 日下午 15:00 深圳證券交易所交易結束后在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體

股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書式樣見附件三）

                            ；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師等相關人員。

  二、會議審議事項

  議案 1：關于聘任 2022 年度審計機構的議案

  議案 2：關于補選董事的議案

  本議案采取累積投票方式逐項表決：

  上述議案 2 將采用累積投票制進行逐項表決，應選非獨立董事 2 人，股東所

擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有

的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得

超過其擁有的選舉票數。

  上述議案已經公司 2023 年 2 月 6 日召開的第六屆董事會第五次會議審議通

過，具體內容詳見公司 2023 年 2 月 7 日披露于巨潮資訊網的相關公告。

  三、提案編碼

  表1：本次股東大會提案編碼

                                       備注

                                      該列打勾的

 提案編碼                  提案名稱

                                      欄目可以投

                                        票

                     非累積投票提案

 累積投票

                        議案 2 為等額選舉

  提案

  四、現場股東大會會議登記方法

部

    （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份

證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身

份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件三）、

法定代表人證明辦理登記手續；出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。

    （2）自然人股東應持本人身份證辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，

應持代理人身份證、授權委托書（附件三）、委托人身份證復印件辦理登記手續；

出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。

    （3）異地股東可以郵件、傳真或信函方式辦理登記，股東請仔細填寫《參

      （附件二），以便登記確認。郵件和傳真在 2023 年 2 月 17 日下午

會股東登記表》

前 30 分鐘到會場辦理登記手續。本次股東大會與會股東或代理人食宿、交通費

及其他有關費用自理。

    網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行

通知。

    聯系人：郭宋君

    電話：010-84573455

    傳真：010-84574981

    來信請寄：北京市海淀區西北旺東路 10 號院 21 號樓三盛大廈六層

    郵編：100193

    五、參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易

系統投票或通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票(http：//wltp.cninfo.com.cn)，

網絡投票的具體操作流程見附件一。

  六、備查文件

  特此公告。

                             三盛智慧教育科技股份有限公司

                                    董   事   會

                                  二零二三年二月六日

附件一：

             參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加

網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

  表 2：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

  投給候選人的選舉票數            填報

  對候選人 A 投 X1 票         X1 票

  對候選人 B 投 X2 票         X2 票

  …                     …

  合 計                   不超過該股東擁有的選舉票數

  累積投票提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  （1）選舉非獨立董事（如表一提案 2，采用等額選舉，應選人數為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

  股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數不得超過其擁有的選舉票數。

相同意見。

  在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和下午 13:00—15:00；

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

               股東參會登記表

*姓名:              *身份證號:

*股東賬號:            *持股數量:

聯系電話:             電子郵箱:

聯系地址:             郵政編碼:

                  *代理人姓名：

*是否委托參會：

                  *代理人身份證號：

注：表中“*”欄為必填項

附件三：

                         授權委托書

三盛智慧教育科技股份有限公司：

  茲委托   先生/女士（身份證號碼：                ）代表本人（本

公司）出席三盛智慧教育科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會。本委托書僅限該

次會議使用，具體授權情況為：

      一、代理人是否具有表決權：

      □ 是   □ 否

      如選擇是，請繼續填選以下兩項，否則不需填選。

                                   備注         表決結果

                                   該列打

序號                  議案             勾的欄

                                         同意   反對     棄權

                                   目可以

                                   投票

                         非累積投票提案

累積

投票                  議案2為等額選舉累積投票提案

提案

                                   應選人

                                   數2人

  表決說明：委托人對受托人的指示，對累積投票提案進行投票的以在“選舉票數”下面

的方框中填報所投選舉票數為準，應當以受托人所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投

票，所投選舉票數超過受托人擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投

票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。對非累積投票提案進行投票的，以在

“同意”、

    “反對”、

        “棄權”下面的方框中打“√”為準，每一議案限選一項，多選、不填寫

或使用其它符號的視同棄權統計。

      二、如果未作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決：

      □ 是   □ 否

      委托人身份證/營業執照號：

      委托人股東賬號：

      委托人持股數：

      委托人簽字/蓋章：

受托人身份證號：

受托人/代理人簽名：

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標簽： 臨時股東大會