證券代碼：600475      證券簡稱：華光環能      公告編號：臨 2023-035

       無錫華光環保能源集團股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 24 日

(二) 股東大會召開的地點：無錫市金融一街 8 號國聯金融大廈 15 樓 1516 會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                73.7412

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。會議由公司董事會召

集，董事長蔣志堅先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議

的表決程序、表決結果合法有效。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

             曉平先生因公未出席本次會議。

             會議。

         二、    議案審議情況

         (一)   非累積投票議案

             審議結果：通過

         表決情況：

 股東類型                   同意                               反對                       棄權

                   票數            比例（%）           票數               比例（%） 票數 比例（%）

    A股             695,988,736    99.9927                50,266      0.0073   0        0.0000

         (二)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案             議案名稱                     同意                        反對               棄權

序號                                 票數           比例          票數       比例       票數       比例

                                               （%）                   （%）               （%）

     擔保的議案》

         (三)   關于議案表決的有關情況說明

         無

         三、    律師見證情況

律師：張燕珺律師、鄔鎮江律師

    本所認為，公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司

法》、《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件以及《公司章程》的規定，

會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

                  無錫華光環保能源集團股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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